为 贯彻 落实 人民 银行 《 法人 机构 洗钱 和 恐怖 融资 风险 管理 指引 （ 试行 ） 》 （ 银 反 洗发 〔 2018 〕 19号 ， 以下 简称 “ 19号 文 ” ） 精神 ， 有效 地 指导 和 帮助 保险 机构 从 组织 架构 、 职能 设定 、 业务 条线 、 内部 审计 及 系统 支持 等 方面 完成 19号 文 的 整改 要求 ， 中国 保险 行业 协会 （ 以下 简称 保险业 协会 ） 与 安永 （ 中国 ） 企业 咨询 有限 公司 （ 以下 简称 安永 ） 分别 在 北京 、 上海 两 地 各 举办 一 期 解读 培训 。 现 将 培训 事宜 通知 如下 ：
培训 时间 及 地点
培训 对象
各 保险 公司 负责 反 洗钱 工作 的 相关 人员 及 反 洗钱 系统 支持 人员 。
培训 议程
北京 会场 ：
上海 会场 ：
讲师 信息
李文宁
安永 法证 及 诚信 合规 服务部 合伙人
安永 （ 中国 ） 企业 咨询 有限 公司
李文宁 先生 是 安永 法证 及 诚信 合规 服务部 的 合伙人 ， 在 安永 拥有 超过 16 年 的 工作 经历 。 他 曾经 为 美国 、 英国 、 日本 、 澳洲 和 中国 的 多 家 银行 及 公司 机构 提供 数据 分析 、 业务 流程 咨询 、 信息 技术 咨询 与 审计 服务 。 涉及 的 行业 领域 包括 ： 高 科技 ， 保险 、 银行 和 FinTech 公司 。 在 加入 安永 之前 ， 李文宁 先生 服务 于 NASA ( 美国 太空 总署 ) 。
作为 主要 金融 数据 挖掘 工具 （ 如 MS SQL 、 Tableau 、 Qlik 、 Spotfire 和 BigInsight ） 方面 的 专家 ， 李文宁 先生 为 中国 和 美国 的 安永 实务 制定 和 实施 了 数据 分析 战略 计划 。 此外 ， 李文宁 先生 曾经 在 美国 和 中国 负责 AML 系统 的 安全 控制 和 咨询 工作 ， 并且 从事 流程 风险 控制 咨询 服务 。
邵震宇
安永 法证 及 诚信 合规 服务 部 总监
安永 （ 中国 ） 企业 咨询 有限 公司
邵震宇 先生 是 安永 法证 及 诚信 合规 服务部 总监 ， 拥有 13 年 金融 犯罪 风险 防范 、 审计 及 舞弊 审查 的 工作 经验 ， 4 年 服务 于 金融 企业 法定 审计 服务 ， 1 年 投资 公司 的 财务 管理 及 风险 管理 经验 。
邵震宇 先生 拥有 在 银行业 、 非 政府 组织 方面 、 制药业 、 制造业 、 教育业 等 多 个 行业 的 经验 。 作为 业内 反 洗钱 专家 ， 邵震宇 先生 为 多 家 保险 、 银行 及 其他 金融 机构 提供 反 洗钱 制裁 相关 的 培训 ， 参与 多 次 专业 的 行业 会议 ， 与 不同 金融 机构 的 风险 管理 部门 分享 及 交换 行业 经验 。
其他 事项
► 本 次 培训 不 收取 任何 费用 ， 各 保险 机构 可 根据 实际 情况 自愿 选择 参加
► 北京 和 上海 两 地 培训 内容 一致 ， 请 各 保险 机构 自行 选择 培训 地点
► 由于 培训 场地 有限 ， 每 期 培训 仅 限 80 人 参加 ， 先 到 先 得 ， 报 满 为止
报名 方式
请 将 公司 名称 、 姓名 （ 先生 / 女士 ） 、 职位 、 联系 电话 发送 邮件 至 lori.ly.li@cn.ey.com
如 有 任何 咨询 ， 请 联系 ：
安永 法证 及 诚信 合规 服务
李 女士
电话 ： + 86 130 5116 8808
我们 诚挚 地 期待 您 的 参与 。
